规划界限：许可项目：职业中介行径；造造劳务分包；造造工程施工●；劳务差遣办事；代劳记账（依法须经容许的项目▼●，经相干部分容许后方可展开规划行径，完全规划项目以相干部分许可证为准）日常项目：人力资源办事（不含职业中介行径、劳务差遣办事）；聚会及展览办事；企业管束；物业管束；园林绿化工程施工●●▼；对表承包工程；工程管束办事▼◆▼；工程造价讨论交易；告白造造；告白密布；劳务办事（不含劳务差遣）；衡宇拆迁办事；财政讨论●●◆；体验式拓展行径及计划●●▼；承接档案办事表包▼◆；软件开荒；软件发卖（除依法须经容许的项目表公司新闻，自决展开功令法例未禁止、限定的规划行径）

　　正在他日一年内应用总额累计不抢先公民币7亿元的姑且闲置自有资金采办保本型/低危害、固定/浮动凭证产物▼◆●，正在授权额度内，公司能够滚动应用。

　　规划界限：日常项目：房地产开荒、发卖、规划、投资▼◆●；泊车场办事；造造装配设置、工程呆板、衡宇租赁◆◆；客店管束；会务办事，展览映现办事；物业管束▼▼；进出口交易▼▼；与本公司相合的财产投资、股权管束、资产管束、资金管束、物资管束；造造工程办事（除依法须经容许的项目表，自决展开功令法例未禁止、限定的规划行径）

　　详见同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司合于前期司帐毛病修正的告示》（2024-28号）◆。

　　(四) 公司对应收单据能够产生的坏账牺牲按影相当于整体存续期内预期信用牺牲的金额计量其牺牲计划，2023年应收单据坏账计划余额2,358,143.32 元，计入当期信用减值牺牲1,674,144.88元。

　　经信永中和司帐师事宜所（异常日常协同）审计●，2023年度，公司杀青净利润-546,478,778.89元，个中归属于母公司通盘者的净利润-536,273,546.76元，按《公司章程》以及相干功令的相合轨则正在当年杀青节余处境下计提10%法定结余公积金。2023年度杀青的可供分拨的净利润为0.00元，加上2022年残存未分拨利润1,309,576,630.95元，司帐战略转换裁减期初未分拨利润461,654.64元，前期毛病修正裁减期初未分拨利润17,226,220.00元,因其他归纳收益结转留存收益影响未分拨利润裁减5,702,660.72元◆▼●，2023年度可供投资者分拨的利润为749,912,568.83元。

　　西藏高争物业管束有限公司为藏筑集团全资子公司西藏藏筑管束办事有限公司的全资子公司，按照《上海证券贸易所股票上市法例》的相干轨则，组成公司合系方。

　　本公司对上述前期毛病采用追溯重述法举办修正，相应对公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年度统一及母公司财政报表举办了追溯重述。

　　(八) 公司对合同资产能够产生的坏账牺牲按影相当于整体存续期内预期信用牺牲的金额计量其牺牲计划，2023年合同资产坏账计划余额 187,996,383.12元，计入当期资产减值牺牲-13,233,386.28元●◆。

　　西藏天道物业管束有限公司为公司控股股东藏筑集团全资子公司西藏天道置业集团有限公司的全资子公司，按照《上海证券贸易所股票上市法例》的相干轨则，组成公司合系方。

　　西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次聚会于2024年4月23日（礼拜二）以现场与通信体例召开◆▼。告诉以书面体例于聚会召开十日前发送到公司诸君监事。聚会应出席监事3人◆▼，本质出席3人。聚会召开及表决标准切合《公法律》《公司章程》及《监事聚会事法例》的相合轨则，经与会监事逐项表决，变成决议如下：

　　西藏筑投绿色财出现长有限公司为藏筑集团全资子公司西藏造造投资有限公司的全资子公司，按照《上海证券贸易所股票上市法例》的相干轨则，组成公司合系方。

　　西藏藏筑管束办事有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为244.72万元，资产净额为212.61万元；2023年1-9月业务收入为1,118.85万元，净利润为-234.94万元。

　　1、本次薪酬计划仍然公司董事会薪酬与稽核委员会审议通过，诸君董事正在磋议自己薪酬事项时均予以回避。

　　西藏高争民爆股份有限公司为藏筑集团的控股子公司，按照《上海证券贸易所股票上市法例》的相干轨则◆，组成公司合系方●。

　　●委托理财克日：自西藏天道股份有限公司（以下简称“西藏天道”或“公司”）第六届董事会第五十四次聚会审议通过之日起一年内。

　　公司聘任的信永中和司帐师事宜所（异常日常协同）就上述过往年度司帐毛病修正事项出具了《合于西藏天道股份有限公司前期毛病修正专项申明的鉴证申诉》【XYZH/2024CDAA1F0089】▼●，以为公司对前期司帐毛病修正申明已遵照《企业司帐规矩第28号逐一司帐战略、司帐预计转换和毛病修正》、中国证券监视管束委员会《公然荒行证券的公司讯息披露编造法例第19号逐一财政讯息的修正及相干披露》等相干轨则编造◆●，如实响应了公司前期司帐毛病的修正处境◆。

　　公司平时合系贸易的贸易代价均参照市集代价为凭借咨议确定，与市集代价不存正在显明区别。

　　按照《企业司帐规矩》及公司司帐战略等相干轨则的条件，本着严谨性规定，公司对截至2023年12月31日统一报表界限内的应收账款、预付款子、其他应收款、存货、固定资产及商誉等相干资产举办了减值测试，判定存正在能够产生减值的迹象，确定了需计提信用减值牺牲及资产减值牺牲的资产项目。各项减值牺牲明细如下：

　　西藏天惠人力资源管剃头展有限公司为藏筑集团的全资子公司西藏藏筑投资有限公司的全资子公司，按照《上海证券贸易所股票上市法例》的相干轨则，组成公司合系方●●。

　　西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月23日召开了第六届董事会第五十四次聚会、第六届监事会第二十五次聚会，分辩审议通过了 《合于公司董事、高级管束职员确认2023年度薪酬践诺处境及2024年度薪酬计划的议案》《合于公司监事确认2023年度薪酬践诺处境及2024年度薪酬计划的议案》。个中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将完全实质告示如下：

　　西藏高争集团筑材发卖有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为8,025.69万元，资产净额为2,851.58万元●▼；2023年1-9月业务收入5,810.58万元，净利润为107.43万元●▼▼。

　　西藏天道置业集团有限公司为公司的藏筑集团全资子公司◆●◆，按照《上海证券贸易所股票上市法例》的相干轨则，组成公司合系方。

　　七、审议通过了《合于公司监事确认2023年度薪酬践诺处境及2024年度薪酬计划的议案》

　　公司独立董事特领略议2024年第一次聚会就本议案举办了事前承认：咱们用心核阅了董事会供应的合于确认2023年度平时合系贸易的相合原料，以为公司与合系方的平时合系贸易均为按照公司规划须要产生，合系贸易订价恪守市集订价的规定，不存正在损害公司及公司股东甜头的处境，不会对公司的独立性出现影响●▼●。以是，咱们赞成将《合于确认2023年度平时合系贸易的议案》提交公司第六届董事会第五十四次聚会审议。

　　详见同日登载正在上海证券贸易所网站上的《西藏天道股份有限公司合于确认董事、监事及高级管束职员2023年度薪酬及2024年度薪酬计划的告示》（2024-22号）。

　　公司通过赞同让渡及加入定向增发的体例达成了对重庆重交再生资源开荒股份有限公司（以下简称“重庆重交”或“贸易对方”）51%股份的收购，按照公司与贸易对方缔结的《股份让渡赞同》及其增加赞同的相干商定，重庆重交允诺正在2018年至2021年统一报表口径下扣除非每每性损益后归属母公司通盘者的净利润应不低于2,900万元、3,200万元、3,600万元以及4,100万元，因股份让渡未能正在2018年达成交割，功绩允诺期为2019年至2021年。本次追溯重述不影响前期重庆重交的功绩允诺处境。

　　西藏高争物业管束有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为903.92万元，资产净额为-912.01万元●◆；2023年1-9月业务收入1,715.46万元，净利润为5.74万元▼◆●。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完美性经受功令职守。

　　西藏藏筑物生绿化有限职守公司为藏筑集团控股子公司▼，按照《上海证券贸易所股票上市法例》的相干轨则，组成公司合系方。

　　2、正在公司任职的非独立董事按照其正在公司承当的完全管束职务，参照同业业好像岗亭薪酬秤谌，按公司相干薪酬程序与绩效稽核领取薪酬，不出格领取津贴◆●▼。

　　公司财政管束部担负对理物业物的资金应用与保管处境举办内部管束，并于每个司帐年度末对通盘理物业物投资项目举办总共查抄。

　　公司本期计提信用减值牺牲-35,505,610.07元；计提资产减值牺牲-31,001,762.83元。本次计提资产减值事项切合《企业司帐规矩》和相干战略轨则，切合公司资产本质处境，可能尤其公道地响应公司资产景况，能够使公司的司帐讯息尤其真正牢靠，拥有合理性，不会对公司的平惯例划出现庞大影响。敬请空阔投资者戒备投资危害。

　　规划界限：日常项目：单元后勤管束办事；蔬菜种植；新奇蔬菜批发●●▼；新奇蔬菜零售▼◆；新奇生果批发●▼▼；新奇生果零售●；餐饮管束●●◆；日用百货发卖；花草绿植租借与代管束；生果种植；食用农产物初加工；包装办事；都市绿化管束●▼；聚会及展览办事；办公用品发卖；打扮衣饰零售▼；计议安排管束；招投标代劳办事●▼；市集营销计划；发卖代劳▼▼◆；家具发卖；家具装配和维修办事；园林绿化工程施工；租赁办事（不含许可类租赁办事）；住房租赁；日常货色仓储办事（不含危境化学品等需许可审批的项目）；物业管束（以上规划界限以注册陷坑审定为准）。

　　● 公司合于对前期司帐毛病修正可能尤其客观、真正、公道地响应公司的财政景况和规划收效，切合功令、法例以及《公司章程》的相合轨则，不存正在损害公司和满堂股东甜头的状况。

　　公司拟于董事会审议通事后，授权公司财政管束部担负机合奉行，公司财政管束部将实时剖判和延续跟踪理物业物，如评估呈现存正在能够影响公司资金安静的危害身分，将实时接纳相应手腕，限定投资危害。

　　规划界限：许可项目：国营商业管束货色的进出口；新化学物质临盆。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可展开规划行径，完全规划项目以相干部分容许文献或者可证件为准）日常项目：日用百货发卖▼；通信设置发卖；进出口代劳；手艺进出口；造造资料发卖◆●；农副产物发卖；食物发卖（仅发卖预包装食物）；造造用钢筋产物发卖；金属东西发卖；电器辅件发卖▼▼；工程塑料及合成树脂发卖●●；橡胶成品发卖●；电线、电缆规划；水泥成品发卖；电子元器件与机电组件设置发卖▼◆◆；造造粉饰资料发卖◆●▼；消防对象发卖▼；煤炭及成品发卖（仅限不落地规划）；金属资料发卖；汽车粉饰用品发卖；塑料成品发卖；日常货色仓储办事（不含危境化学品等需许可审批的项目）；耐火资料发卖；呆板设置租赁●▼；钢压延加工；汽车零配件批发；食用农产物初加工；电力举措对象发卖；电子产物发卖；石棉水泥成品发卖；农产物的临盆、发卖、加工、运输、储藏及其他相干办事；食用农产物批发▼▼◆；农林牧渔专用仪器仪表发卖；针纺织品及原料发卖●◆▼；金属矿石发卖◆●◆；劳动维护用品发卖；国内商业代劳；新型陶瓷资料发卖；呆板设置发卖；润滑油发卖；高品格特种钢铁资料发卖；供应链管束办事；装卸搬运；讯息手艺讨论办事；石灰和石膏发卖；非金属矿及成品发卖；再生资源发卖；国内货色运输代劳；仓储设置租赁办事。（除依法须经容许的项目表，凭业务牌照依法自决展开规划行径）

　　公司将遵照《公法律》《证券法》《上海证券贸易所股票上市法例》等相干法例的条件实时实行讯息披露职守▼。

　　详见同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司2023年年度申诉》和《西藏天道股份有限公司2023年年度申诉摘要》▼。

　　前期毛病修正事项对2021年度统一及母公司利润表、现金流量表项目无影响●◆。

　　详见同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司合于2023年度拟不举办利润分拨的告示》（2024-21号）。

　　通过举办适度的低危害、活动性高的理物业物投资◆▼◆，能够提升资金应用效劳，获取优良的投资回报，进一步晋升公司全部功绩秤谌●◆，足够保险股东甜头。

　　四、审议通过了合于《公司2023年度利润分拨和资金公积金转增股本的预案》的议案

　　详见同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司合于确认2023年度平时合系贸易的告示》（2024-24号）◆●●。

　　规划界限：日常项目:物业管束；房地产经纪；造造资料发卖；五金产物零售；电子元器件与机电组件设置发卖；电气设置补葺；家政办事；住房租赁；非寓居房地产租赁；泊车场办事（除依法须经容许的项目表，自决展开功令法例未禁止、限定的规划行径）

　　为进一步提升公司资金应用效劳●▼●，添补公司现金资产收益，杀青股东甜头最大化，公司拟应用闲置的自有资金举办现金管束●◆。

　　(六) 公司按照一年内到期的非活动资产的可收回金额低于其账面价格所变成的价格的裁减计提减值计划，截至2023年12月31日，一年内到期的非活动资产坏账计划余额161,398.55元●●▼，计入当期信用减值牺牲-58,575.81元。

　　规划界限：许可项目：造造劳务分包（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可展开规划行径）日常项目：树木种植规划●▼◆；人为造林；林产物搜罗▼●；林业产物发卖；中草药种植；都市绿化管束；地产中草药(不含中药饮片）购销；园艺产种类植◆●；园林绿化工程施工▼●；手艺办事、手艺开荒、手艺讨论、手艺换取、手艺让渡、手艺施行；林业专业及辅帮性行径●▼；草种植；食用菌种植◆；花草种植●◆；生态克复及生态维护办事；泥土及地方修复装置缔造◆●◆；泥土污染解决与修复办事；泥土境遇污染防治办事（以上规划界限以注册陷坑审定为准）。

　　以上各合系方临盆规划平常，信用景况优良，正在与本公司以往规划协作进程中能肃穆听从合同商定，具备相应的履约材干。

　　西藏筑投绿色财出现长有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为12,558.95万元，资产净额为539.44万元；2023年1-9月业务收入8,934.65万元，净利润为-657.83万元。

　　规划界限：物业管束;衡宇租赁;百货、筑材发卖;土地租赁;房产中介办事;餐饮管束;客店管束;聚会及展览办事;劳务办事（不含劳务差遣）;单元后勤管束办事;衡宇拆迁,造造工程施工、园林绿化（不含爆破功课）;家政办事;水电装配维持;泊车场管束（依法须经容许的项目,经相干部分容许后方可展开规划行径）。

　　监事会以为：公司拟不举办利润分拨的预案，切合公司章程的相合轨则，并归纳商量了公司的本质处境，监事会赞成将上述预案提交股东大会审议。

　　2、按照相干法例及《公司章程》的条件，上述高级管束职员薪酬计划自董事会审议通过之日起生效，董事、监事职员薪酬计划尚需提交公司2023年年度股东会审议通事后方可生效。

　　(二) 公司对其他应收款能够产生的坏账牺牲按影相当于整体存续期内预期信用牺牲的金额计量其牺牲计划，2023年其他应收款坏账计划余额 83,605,730.55元，计入当期信用减值牺牲-20,405,015.83元。

　　公司于2024年4月23日召开第六届董事会第五十四次聚会审议通过了《合于前期司帐毛病修正的议案》，董事会以为：本次司帐毛病修正切合《企业司帐规矩》的规定和条件，没有损害公司及满堂股东的甜头●◆，赞本钱次司帐毛病修正和调解。

　　前期毛病修正事项对2020年度统一及母公司利润表、现金流量表项目无影响。

　　公司与合系方之间的平时合系贸易按照公司规划须要产生，相干合系贸易行径恪守贸易规定，合系贸易代价遵照市集订价的规定确定,恪守《公司章程》《合系贸易管束步骤》及内部限定轨造等轨则中对合系贸易的订价规定和订价本领。

　　详见同日登载正在上海证券贸易所网站上的《西藏天道股份有限公司2023年度内部限定鉴证申诉》。

　　公司将授权公司董事长行使该项投资决议权并缔结相干合同文献，由公司财政管束部担负机合奉行和管束◆▼◆，授权克日为自公司第六届董事会第五十四次聚会审议通过之日起12个月内。

　　西藏天道置业集团有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为226,397.34万元，资产净额为116,431.87万元；2023年1-9月业务收入为2,277.12万元，净利润为-4,941.57万元

　　● 西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照中国证券监视管束委员会西藏监禁局的行政监禁手腕定夺书[2024]7号(以下简称“行政监禁手腕定夺书”)对前期毛病举办了修正，对2019年度至2022年度财政报表举办了追溯重述。故公司就2019年度至2022年度财政报表举办了追溯重述。本次司帐毛病修正，对公司2019年度至2022年度归属于上市公司股东净利润的影响占修正前当年归属于上市公司股东净利润的-8.77%、0.00%、0.00%和-4.01%●◆；对资产总额的影响分辩占修正前公司当期资产总额的-0.33%、-0.30%、-0.27%和-0.13%▼●◆。

　　公司2023年度平时合系贸易恪守公然、平允、公道的规定，不存正在损害公司及公司股东甜头的处境，不会对公司的独立性出现影响。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完美性经受功令职守◆▼◆。

　　西藏高争集团筑材发卖有限公司为藏筑集团全资子公司西藏藏筑投资有限公司的全资子公司●◆，按照《上海证券贸易所股票上市法例》的相干轨则，组成公司合系方。

　　规划界限：筑辅筑材的发卖。(依法需经容许的项目，经相干部分容许后方可规划该项目●。)

　　中国水利水电第七工程局有限公司副总司理白长生2022年8月到期后，不再兼任公司控股股东藏筑集团原党委副书记、副董事长、总司理职务，至2023年8月满一年●▼◆。按照《上海证券贸易所股票上市法例》的相干轨则●◆▼，组成公司合系方。

　　公司审计委员会以为：公司本次前期司帐毛病修正切合《企业司帐规矩28号逐一司帐战略、司帐预计转换和毛病修正》和《公然荒行证券的公司讯息披露编造法例第19号逐一财政讯息的修正及相干披露》等相干文献的轨则◆，修正后的财政数据及财政报表可能尤其客观、切确、真正地响应公司财政景况和规划收效，赞成将《合于前期司帐毛病修正的议案》提交公司董事会审议◆●。

　　甘肃恒拓藏筑商业有限公司为藏筑集团全资子公司西藏藏筑投资有限公司的全资子公司，按照《上海证券贸易所股票上市法例》的相干轨则，组成公司合系方。

　　规划界限：许可项目：各种工程造造行径◆▼●，爆破功课，道道货色运输（不含危境货色）（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可展开规划行径，完全规划项目以审批结果为准）日常项目：土石方工程施工，对表承包工程，承接总公司工程造造交易，矿山呆板缔造，园林绿化工程施工，金属矿石发卖，选矿，造造用石加工▼▼●，非金属矿及成品发卖，石棉水泥成品发卖，造造资料发卖，矿山呆板发卖，石灰和石膏发卖，装卸搬运，造造工程呆板与设置租赁，仓储设置租赁办事，呆板设置租赁，日常货色仓储办事（不含危境化学品等需许可审批的项目），造品油批发（不含危境化学品）●，造品油仓储（不含危境化学品）▼，培植讨论办事（不含涉许可审批的培植培训行径），工程管束办事，专业安排办事●◆，噪声与振动控战胜务●◆，地质患难解决办事，境遇应急解决办事，危境化学品应急抢救办事，丛林防火办事，谷物种植，豆类种植，油料种植，薯类种植，蔬菜种植，食用菌种植◆▼，花草种植，园艺产种类植，生果种植▼●，坚果种植，农产物的临盆、发卖、加工、运输、储藏及其他相干办事，树木种植规划，人为造林▼▼，丛林规划和管护，谷物发卖●，豆及薯类发卖（除依法须经容许的项目表，凭业务牌照依法自决展开规划行径）。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完美性经受功令职守。

　　(五) 公司对永久应收款能够产生的坏账牺牲按影相当于整体存续期内预期信用牺牲的金额计量其牺牲计划◆，2023年永久应收款坏账计划余额 6,000.00元，计入当期信用减值牺牲4,037.51元▼●。

　　本公司监事会及满堂监事保障本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完美性经受功令职守。

　　为限定危害，公司举办现金管束时，将选取光荣好、范畴大且拥有合法例划资历的金融机构发卖的投资产物，总体危害可控▼，但不扫除受钱银战略、财务战略、财产战略等宏观战略及相干功令法例战略产生转变的影响，存有必然的体例性危害。

　　藏筑科技有限公司为藏筑集团的全资子公司，按照《上海证券贸易所股票上市法例》的相干轨则●，组成公司合系方。

　　公司与合系方之间产生的平时合系贸易紧要为出售商品、采购商品、供应劳务、接收劳务及出租、承租资产等，是基于平惯例划行径的须要正在恪守平允、公道的规定下举办的。

　　西藏高争民爆股份有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为252,348.52万元，资产净额为104,268.40万元；2023年1-9月业务收入为115,627.72万元，净利润为9,647.16万元。

　　公司于2024年4月7日收到中国证券监视管束委员会西藏监禁局出具的《行政监禁手腕定夺书》，呈现公司存正在商譽減值測試不切確、計提資産減值計劃不類型的處境（完全詳見《西藏天道股份有限公司合于公司及相幹職守職員收到中國證券監視管束委員會西藏監禁局〈行政監禁手腕定奪書〉的告示》）。按照《企業司帳規矩第28號逐一司帳戰略、司帳預計轉換和毛病修正》、中國證券監視管束委員會《公然荒行證券的公司訊息披露編報法例第19號逐一財政訊息的修正及相幹披露》等相幹軌則，公司對前期毛病舉辦了修正◆，並對2019年度、2020年度、2021年度、2022年度財政報表舉辦了追溯重述。同時，公司實時向中國證券監視管束委員會西藏監禁局報送了整改處境申訴◆。

　　公司董事（含獨立董事）、監事及高級管束職員因換屆、改選、任期內免職、解聘等來曆離任的◆◆●，按其本質任期計較並予以發放●●。

　　本公司董事會及滿堂董事保障本告示實質不存正在職何失實紀錄、誤導性陳述或者龐大漏掉●●，並對其實質的真正性、切確性和完美性經受功令職守●。

　　2024年4月23日，公司召開第六屆董事會第五十四次聚會，審議通過了《合于應用閑置自有資金舉辦現金管束的議案》◆，正在確保資金安靜、操作合法合規、保障平常臨盆規劃不受影響並有用限定投資危害的條件下，爲進一步提升公司資金應用效勞▼●，添補公司現金資産收益，殺青股東甜頭最大化等目標，贊成公司他日一年時辰內，可滾動應用總額不搶先公民幣7億元采辦保本型/低危害、固定/浮動憑證産物●●。

　　遵照《公司章程》和《西藏天道他日三年（2021年-2023年）股東回報計議》中對待現金分紅的相幹條件▼▼◆，2023年度耗費，當年每股收益低于0.12元，2023年度不滿意奉行分紅的條目▼。故2023年不舉辦現金利潤分撥、不送紅股●◆，不奉行資金公積金轉增股本◆▼。

　　(一) 公司對應收賬款能夠産生的壞賬犧牲按影相當于整體存續期內預期信用犧牲的金額計量其犧牲計劃，2023年應收賬款壞賬計劃余額 303,698,477.24元，計入當期信用減值犧牲-8,597,773.26元。

　　公司爭持類型運作、提防危害、嚴謹投資、保本增值的規定，使用閑置自有資金采辦安靜性高、低危害、活動性高的理物業物◆▼，是正在確保公司平時運營和資金安靜的條件下奉行的，不影響公司平時資金平常須要◆▼，不會影響公司主業務務的平常展開▼●●。

　　詳見同日登載正在上海證券貿易所http：//網站上的《西藏天道股份有限公司2023年度內部限定評議申訴》。

　　●實行的審議標准：公司于2024年4月23日召開第六屆董事會第五十四次聚會▼◆▼，審議通過了《合于應用閑置自有資金舉辦現金管束的議案》，贊成公司正在他日一年內應用累計不搶先公民幣7億元采辦保本型/低危害、固定/浮動憑證産物。

　　3、公司監事、高級管束職員遵照其正在公司承當的完全管束職務、本質做事績效並聯合公司經業務績等身分歸納評定薪酬。

　　按照中國企業司帳規矩及公司內部限定的條件，西藏天道股份有限公司（以下簡稱“公司”）對截至2023年12月31日的各項資産舉辦了減值迹象的識別和測試，並按照結果對個中存正在減值迹象的資産相應計提了減值計劃，現將相幹處境告示如下：

　　成遠礦業開荒股份有限公司2023年9月底（未經審計）資産總額爲66,003.00萬元，資産淨額爲27,594.00萬元●；2023年1-9月業務收入爲40,451.00萬元◆，淨利潤爲975.00萬元。

　　規劃界限：許可項目：民用爆炸物品臨盆；民用爆炸物品發賣；國營商業管束貨色的進出口（依法須經容許的項目，經相幹部分容許後方可展開規劃行徑，完全規劃項目以相幹部分許可證爲准）

　　按照《公然荒行證券的公司訊息披露編報法例第19號逐一財政訊息的修正及相幹披露》等相幹軌則，公司于同日正在上海證券貿易所網站披露《西藏天道股份有限公司2019年度-2022年度相幹財政報表（修正後）》▼◆。公司對本次司帳毛病修正給投資者帶來的未便致以誠摯的歉意▼。對本次司帳毛病修正，公司已用心剖判來曆●▼，往後將進一步加強對財政司帳根底做事的監視和查抄，公司、董事會審計委員會及年審司帳師維持常態化疏通，對龐大事項實時打點。同時，公司將進一步加緊對《企業司帳規矩》的研習和培訓，加強訊息披露文獻的逐級審核，相幹部分及職員肅穆履職，保障各項申訴披露的切確性，不時提升訊息披露質地。

　　(七) 公司存貨遵照本錢與可變現淨值孰低計量。截至2023年12月31日，存货降价计划余额 1,117,841.38元，计入当期资产减值牺牲-1,117,841.38元。

　　规划界限许可项目：造造智能化体例安排（依法须经容许的项目◆●，经相干部分容许后方可展开规划行径）日常项目：软件开荒；汇集手艺办事；讯息手艺讨论办事；汇集与讯息安静软件开荒；手艺办事、手艺开荒、手艺讨论、手艺换取、手艺让渡、手艺施行◆◆；物联网手艺办事▼；讯息体例运转维持办事◆；互联网安静办事●●；呆板设置租赁；企业管束讨论；数据打点和存储撑持办事；讯息体例集成办事；软件发卖；软件表经办事；互联网数据办事；智能限定体例集成◆；卫星导航多模巩固利用办事体例集成；卫星遥感利用体例集成；卫星手艺归纳利用体例集成；人为智能行业利用体例集成办事；人为智能根底资源与手艺平台▼●；人为智能通用利用体例●；云计较装置手艺办事▼◆●；聚会及展览办事；造造资料发卖；金属资料发卖；家用电器发卖◆▼；五金产物零售；电子产物发卖●▼◆；文具用品零售；招投标代劳办事（以上规划界限以注册陷坑审定为准）。

　　成远矿业开荒股份有限公司为藏筑集团的控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司，按照《上海证券贸易所股票上市法例》的相干轨则，组成公司合系方。

　　西藏天惠人力资源管剃头展有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为2,462.45万元▼●▼，资产净额为1,964.57.00万元；2023年1-9月业务收入4,199.57万元，净利润为71.12万元。

　　甘肃恒拓藏筑商业有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为5,482.00万元，净利润为5.95万元。

　　2024年4月23日，公司第六届董事会第五十四次聚会审议通过了《合于确认2023年度平时合系贸易的议案》，8名非合系董事划一通过了该议案◆，赞成公司及控股子公司与合系方2023年度产生金额为公民币22,933.57万元，并提交股东大会审议。

　　公司于2024年4月23日召开第六届监事会第二十五次聚会审议通过了《合于前期司帐毛病修正的议案》，监事会以为：本次司帐毛病修正切合《企业司帐规矩》的规定和条件，可能更切确地响应公司的财政景况，赞本钱次司帐毛病修正和调解。

　　监事会以为，公司及控股子公司2023年度与合系方本质产生的合系贸易金额为22,933.57万元，是基于平惯例划行径的须要，正在恪守平允、公道的规定下举办的，不存正在损害公司及股东甜头的处境，不会对公司的独立性出现影响●。

　　西藏藏筑管束办事有限公司为藏筑集团的全资子公司，按照《上海证券贸易所股票上市法例》的相干轨则，组成公司合系方▼●▼。

　　规划界限：许可项目：都市生计垃圾规划性办事；餐厨垃圾打点●；都市造造垃圾措置（清运）；自来水临盆与供应（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可展开规划行径●▼，完全规划项目以相干部分许可证件为准）日常项目：大多行状管束办事；都市绿化管束；市政举措管束；固体废料解决；境遇卫生大多举措装配办事；生态境遇资料发卖；生态境遇资料缔造；新资料手艺研发；新兴能源手艺研发；旅游开荒项目计划讨论；物业管束▼◆；污水打点及其再生愚弄；水污染解决；呆板电气设置发卖；造造资料发卖；日用品发卖；园林绿化工程施工；客店管束；餐饮管束；境遇维护专用设置发卖；乡村生计垃圾规划性办事；煤炭及成品发卖◆●▼；供暖办事（除依法须经容许的项目表，自决展开功令法例未禁止、限定的规划行径）

　　规划界限：承包与其能力、范畴、功绩相符合的海表工程项目；对表差遣奉行上述境表工程所需的劳务职员●；爆破工程●●▼；特种设置装配改造维修▼●▼；（以上项目及克日以许可证为准）。（以下界限不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文献规划）：水利水电工程；衡宇造造业；土木匠程造造业▼●；造造装配业；造造粉饰和其他造造业；承装（修、试）电力举措；专业手艺办事业；进出口业▼◆；商品批发与零售◆●▼；租赁业●◆；装卸搬运和运输代劳业；水利管束业；境遇解决业；商务办事业；（以下项目仅限分支机构规划）金属成品业●；通用设置缔造业；专用设置缔造业；金属成品、呆板和设置补葺业。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可展开规划行径）

　　诸君监事正在审议自己薪酬事项时均回避表决▼●◆，表决结果均为2票赞成，0票阻止，0票弃权◆▼▼。

　　(十) 公司按照商誉的可收回金额低于其账面价格所变成的价格的裁减计提商誉减值计划，截至2023年12月31日●●，商誉账面价格148,369,982.48元◆◆，计提商誉减值计划63,945,135.17元，计入当期资产减值牺牲-16,650,535.17元。

　　(九) 公司按固定资产账面价格抢先其可接受金额的局限计提减值计划。截至2023年12月31日，固定资产账面价格5,706,121,596.51元，累计折旧 2,205,523,701.29元，固定资产净值3,499,494,744.37元●。公司对个中存正在减值迹象的固定资产计提减值计划1,103,150.85 元，本期未产生减值。

　　本次公司拟举办现金管束的资金起原为公司姑且闲置的自有资金，不影响公司平惯例划。

　　注：除上述董事、监事及高级管束职员正在公司领取的根底薪酬表▼，2023年公司还发放了2021高校结业生就业表彰金66.66万元、第五任期（2020）薪酬整理156.17万元，2020年度企业担负人薪酬整理60.29万元▼●◆。

　　公司独立董事、监事会有权对资金应用途境举办监视与查抄，需要时能够聘任专业机构举办审计●▼。

　　西藏天道物业管束有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为2,215.57万元◆，资产净额为-1,245.30万元；2023年1-9月业务收入1,933.87万元，净利润为174.77万元●◆。

　　藏筑科技有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为3,032.00万元，资产净额为2,910.00万元；2023年1-9月业务收入为177.00万元，净利润为-31.00万元。

　　经薪酬与稽核委员会确认，按照2023年度公司董事（含独立董事）、监事及高级管束职员薪酬，同时联合区域行业薪酬秤谌●，2024年度拟确定董事（含独立董事）、监事及高级管束职员的薪酬如下：

　　2024年4月23日，公司第六届监事会第二十五次聚会审议通过了《合于确认2023年度平时合系贸易的议案》，监事会以为：公司与合系方的平时合系贸易按照公司规划须要产生，相干合系贸易行径恪守贸易规定，合系贸易代价遵照市集订价的规定确定，恪守《公司章程》《合系贸易管束步骤》及内部限定轨造等轨则中对合系贸易的订价规定和订价本领◆▼。公司2023年度平时合系贸易恪守公然、平允、不存正在损害公司及公司股东甜头的处境，不会对公司的独立性出现影响。赞成将《合于确认2023年度平时合系贸易的议案》提请股东大会审议。

　　(三) 公司对应收款子融资能够产生的坏账牺牲按影相当于整体存续期内预期信用牺牲的金额计量其牺牲计划，2023年应收款子融资坏账计划余额 8,405,825.31元◆，计入当期信用减值牺牲-8,122,427.56元。

　　西藏藏筑物生绿化有限职守公司2023年9月底（未经审计）资产总额为41,506.98万元，资产净额为7,462.96万元；2023年1-9月业务收入为8,977.94万元，净利润为2,288.23万元●◆。